566 CLIENTES, DOS DIRECCIONES: CÓMO UNA INVESTIGACIÓN DE ROBO DESCUBRIÓ UNA ESTAFA DE INMIGRACIÓN EN PEI

0 9 /mayo/ 2018

 

Las órdenes de búsqueda revelan la intrincada investigación que llevó a los funcionarios de inmigración a profundizar en cómo cientos de inmigrantes de negocios utilizan la misma dirección de hogar.

Todo comenzó con un elegante reloj atrapado en el aeropuerto internacional de Halifax.

Pero las órdenes de búsqueda recientemente reveladas han revelado la intrincada investigación que llevó a los funcionarios de inmigración a profundizar en la forma en que cientos de inmigrantes comerciales usaron la misma dirección en la Isla del Príncipe Eduardo.

 

El lunes, se formularon cargos en los que se alegaba que los hermanos Ping Zhong y su hermano, Yi Zhong, aconsejaron a los inmigrantes comerciales que buscaban residencia permanente que proporcionaran direcciones residenciales en PEI, aunque en realidad no vivieran allí.

 

«Los 566 clientes asociados a las dos direcciones están mucho más allá de lo que se esperaría de una residencia de una sola habitación y un motel», dijo la investigadora Lana Hicks en una orden.

 

Las nueve órdenes de allanamiento detalladas cuentan la historia de cómo comenzó la investigación el 30 de marzo de 2015, cuando un oficial fronterizo marcó el reloj con una bandera roja.

 

Pronto, Hicks, un veterano de 18 años del servicio fronterizo, estaba buscando a dos testigos en un posible caso de contrabando de relojes.

 

Un hombre había proporcionado 281 Brackley Point Road en Charlottetown como su dirección.

 

Cuando Hicks llamó, encontró el mostrador de recepción de un hotel y decidió hacer un chequeo a través del sistema de administración de casos de la agencia.

 

Resultó ser el Sherwood Inn and Motel, no lejos de la entrada del aeropuerto.

 

Una búsqueda en la computadora mostró que 363 inmigrantes que ingresaban a Canadá bajo el programa de inmigración comercial de la provincia habían usado el motel como una «dirección postal o residencial» para las agencias federales.

 

Hicks escribió que decidió abrir un archivo «derivado» para ver qué estaba pasando. A partir de verificaciones adicionales de la base de datos, 205 inmigrantes utilizaron 27 Beach Grove Road, el hogar del propietario del hotel, Ping Zhong, como dirección postal o residencial. Hasta ahora, el «número de caso V0184978C» estaba en pleno apogeo, ya que sondeaba el funcionamiento interno del programa de candidatos provinciales, conocido como el PNP, en el que el gobierno provincial recomienda posibles inmigrantes al gobierno federal. Los investigadores comenzaron a establecer equipos de vigilancia.

Observaron los planes de viaje y las vidas de varios inmigrantes chinos bajo el programa nominado, documentando cómo reclamaron el motel como una dirección, mientras que otros registros indicaban que vivían en lugares como Vancouver o Toronto.

 

«Su tarjeta de residencia permanente se habría enviado por correo (al hotel) y creo que se habría recibido en el hotel y se habría enviado por correo al cliente en Ontario», escribió Hicks.

En septiembre de 2015, las órdenes de búsqueda dicen que un equipo de tres investigadores realizó vigilancia en el aeropuerto de Charlottetown cuando una mujer china y su familia llegaron y fueron recibidos en el aeropuerto.

 

Vieron cómo la familia iba al hotel Delta, se quedaban allí unas noches, los llevaban a entrevistas con la Oficina de Inmigración de PEI, se detenían en el Sherwood durante unos minutos y luego salían volando de la ciudad.

 

En los controles con el Correo de Canadá, los investigadores dicen que encontraron que el correo, incluidos los documentos clave de inmigración, que se enviaba a la residencia de Sherwood o Ping Zhong no estaba siendo redirigido.

 

Los investigadores dijeron que observaron a una persona que pasaba el correo directamente a una camioneta de Canada Post fuera del hotel, y dicen que lo consideraron sospechoso.

 

Esta semana, a través del teléfono celular, Ping Zhong, de 60 años, se negó a hacer comentarios y dijo que ella y su hermano de 58 años contrataron a un abogado defensor. Ellos aparecerán en la corte el próximo mes. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá alega que los hermanos «ayudaron e instigaron» las tergiversaciones de siete inmigrantes. Sin embargo, el esfuerzo de un año de vigilancia encubierta también afirma que 566 inmigrantes en el programa provincial nominado presentaron las mismas dos direcciones que su residencia principal en Ottawa entre 2008 y 2015.

 

En una solicitud de orden de búsqueda, instando al juez a permitir una búsqueda del Sherwood en febrero de 2016, Hicks argumentó que el fraude en la residencia perjudica la integridad del sistema de inmigración canadiense.

 

Jamie Aiken, director ejecutivo de PEI Office of Immigration, dijo en una entrevista el miércoles que aún no recibió la lista de 566 inmigrantes de CBSA, pero que los registros de su oficina actualmente solo muestran 17 casos donde los inmigrantes tenían el motel Sherwood o la casa de Ping como su residencia.

 

Dijo que en los otros casos, parece que los inmigrantes comerciales proporcionaron a la provincia otra dirección en la Isla. Sin embargo, aún no sabe cuántos de ellos se fueron o terminaron abandonando el programa.

 

«Las reclamaciones que la CBSA ha presentado ante los tribunales son preocupantes», dijo. «Queremos trabajar en colaboración con los organismos reguladores con respecto a esto». «Necesitamos continuar monitoreando esto».

 

La acusación formal de los Zhongs está programada para el 11 de junio en el tribunal provincial de Charlottetown.

El programa PNP ha sido durante mucho tiempo un tema de debate y controversia en la Isla del Príncipe Eduardo.

Varios abogados de inmigración canadienses han argumentado que el programa es defectuoso porque otorga la residencia permanente antes de que haya pruebas de que los inmigrantes se han quedado realmente en la Isla y crearon un negocio por un año.

 

En cambio, el sistema designa a los aspirantes a inmigrantes para la residencia permanente, y el estatus codiciado se otorga después de la verificación federal de la salud y la seguridad. Los inmigrantes pueden perder un depósito en garantía de $ 150,000, un precio que aparentemente muchos están dispuestos a pagar. El año pasado más de la mitad de los 269 solicitantes perdieron su depósito y nunca abrieron un negocio, recaudando $ 18 millones para la pequeña provincia.

 

http://montrealgazette.com/news/canada/how-investigators-cracked-an-alleged-business-immigration-scam-on-p-e-i/wcm/4708e33a-9659-4192-9f84-7ce7e0f6d704

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